Por acuerdo
del Administrador Único se convoca la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Ansola Madrid Inmobiliaria,
S.A.", a celebrar en Madrid (28020), Orense 11, 3ª Planta, el día 27 de
junio de 2024, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día,
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con el siguiente
Orden del día de la Junta General
Ordinaria
1º).- Examen
y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio social 2023.
2º).- Aprobación,
en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio social 2023.
3º).- Aprobación,
en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al
ejercicio social 2023.
4º).- Delegación de facultades para la
ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de formalización,
subsanación, complemento, inscripción y ejecución más plena de los mismos.
Orden del día de la Junta General
Extraordinaria
1º).-
Aprobar la
retribución anual fija del administrador único.
2º).- Delegación de facultades para la
ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de formalización,
subsanación, complemento, inscripción y ejecución más plena de los mismos.
Se hace
constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de poder
examinar en el domicilio sito en Madrid, oficina Bajo E del Edificio situado en
la calle O’Donnell número 32 (CP 28009), a partir de la convocatoria, a examinar
y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos al examen y a la aprobación de la misma (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria referida a las cuentas anuales de 2023), así
como el informe del auditor de Cuentas de la sociedad.
El Órgano de
Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante
Acta de la Junta.
Madrid, a 26 de mayo de 2024.- Juan Cruz Baltza Valcárcel, Administrador General Único.